公司董事会和所有董事保证，本公告内容中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

一、交易前的披露

2020年10月11日，成都市领导药业发展有限公司公司（以下简称“ 公司”）第一届董事会第十三次会议以9票赞成，0票赞成解决。反对，0票弃权。表决结果，“关于批准成都领先药物开发有限公司公司审议在英国收购Vernalis（R＆D）Limited 100％股权的提案”， 公司作为全资子公司公司 Leading Drugs Limited 公司（HITGENUKLTD）是收购的对象，并打算购买Vernalis（R＆D）Limited 公司的100％股权（以下称为“ Target公司”或“ Vernalis 公司”）。有关详细信息，请参阅公司于2020年10月13日在北京证券交易所公司（）上发布的公司“关于收购Vernalis（R＆D）Limited 100％股权的公告”。公告编号：2020 -017）。

二、交易进度

公司于2020年11月23日获得了四川省发改委发布的编号为“四川省发展改革海外准备[2020] 68号”的登记公告，并于2020年11月25日获得了四川省的批准。由美国商务部颁发的《企业海外投资证书》（《海外投资证书》第N51号），上述文件同意公司通过全资子公司公司 British Pilot Drug Co收购Vernalis 公司的100％股权。 。，Ltd. 公司（HITGENUKLTD）。

2020年12月2日，公司通过英国子公司公司向目标公司的原始股东支付了目标公司 100％的股权对价，对价为26,681,395.美元00（根据交货日期目标公司最终确定报表在交货日期的净债务和净营运资金。本项目假设无现金无债务的基本对价为25,000,00美元0.00 ，交货日的现金净额为3,345,77 0.00美元（增加项），交货日期的净运营资本与目标值之间的差额为1,664,374.00 USD（减少项），并且最后的代价是26,681,395. 00美元）以完成购买目标公司，以交付100％的股权。该和解协议完成后，公司将通过英国公司的全资子公司间接持有Vernalis 公司的100％股权。

三、此交易中存在风险警告

（一）此交易是公司基于长期发展战略做出的决定，重点是改善公司现有药物发现和优化技术平台，扩展公司产业链并扩大研发团队。公司的绩效影响存在一定程度的不确定性。

<[p>（二）商誉减值风险：在此交易完成后，估计将形成15-20,000,000美元的商誉价值（公司在交易完成后，专业评估机构将（根据评估结果）聘请您评估交易目标。根据“企业会计准则”，该交易形成的商誉将每年进行减值测试（如果该行业的繁荣或目标公司未来自身的因素导致其未来的经营状况远非预期，那么公司存在商誉减值的风险，这将影响公司当前的损益。

（三）技术进步的风险：交易完成后，目标公司可能具有不可预测的因素，例如无法实现持续的技术创新以及未来运营和管理中核心技术人员的流失目标公司的技术无法维持行业先进性的风险。

（四）管理风险：尽管目标公司和公司在产品，技术和市场方面具有充分的产业协同基础，但由于区域文化，政治环境和管理方法的差异，它们仍然不排除并购完成后，双方很难在人员，系统和文化上实现有效整合和协调发展，这将影响公司的运作和发展。

请注意投资风险。

这是一条公告。

成都领先药物开发有限公司公司董事会

2020年12月4日